Пример дипломной работы по таможенной системе: Таможенная статистика как составная часть таможенного дела

Содержание

Введение3

ГЛАВА 1. ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ7

1.1. Таможенная статистика внешней торговли7

1.2. Специальная таможенная статистика15

1.3. Коммерческие условия поставки товаров в таможенной статистике внешней торговли20

1.4. Источники данных таможенной статистики32

ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА42

2.1. Объекты учета региональной таможенной статистики42

2.2. Организация сбора и обработки данных по региональной таможенной статистике внешней торговли45

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ50

3.1. Современное положение таможенной статистики50

3.2. Перспективы развития68

Заключение73

Список использованной литературы76

Выдержка из текста работы

Актуальность темы исследования. Начиная с 80-х гг. XX в. организованная преступность (ОП) вторгается во многие сферы социальной, экономической и даже политической жизни нашей страны. Криминальная деятельность организованных преступных формирований осуществляется параллельно с государственной и общественной деятельностью.

Наиболее активно организованная преступность проникает во все новые секторы рыночных отношений и иные направления экономики, в частности в область реализации бюджетных средств при осуществлении важных государственных проектов, ЖКХ, строительства, интеллектуальной деятельности (пиратство в сфере распространения компьютерных программ, аудиозаписей), в сети мобильного широкоформатного Интернета (компьютерные киберпреступления), а также активно участвует в криминальных захватах чужого имущества (в виде рейдерства) и еще активнее смыкается с теневой экономикой.

Вместе с тем в организованной преступности появились новые организационные особенности. Так, она стала трансформироваться в еще более опасную организованную преступность юридических лиц, формируя корпоративную преступность.

Указанное состояние современной организованной преступности породило новую криминальную ситуацию в стране. Для борьбы с ней необходимы неотложные законодательные и организационно- управленческие меры, а также снабжение правоохранительных органов соответствующими научно-методическими рекомендациями в целях повышения их эффективности в деле расследования, выявления и раскрытия преступлений, составляющих в совокупности организованную преступность.

Борьбу со всеми современными проявлениями организованной преступности в стране пока еще нельзя признать удовлетворительной. Среди причин этого целесообразно назвать частую реорганизацию подразделений правоохранительных органов, осуществляющих расследование и выявление преступлений подобного рода; все еще недостаточную научно-методическую криминалистическую разработку методических проблем этой деятельности оперативно-розыскных и следственных органов; отсутствие научно- методических рекомендаций по расследованию, выявлению, раскрытию и особенно предупреждению преступной деятельности организованных криминальных формирований.

Современные особенности организованной преступности требуют их учета и разработки в соответствии с ними научно-методических рекомендация по расследованию преступлений, совершаемых организованными криминальными формированиями и криминализированными юридическими лицами. Это тем более необходимо, что практически все работы, посвященные вопросам борьбы с организованной преступностью, фактически носят уголовно-правовой и (или) криминологический характер и не содержат каких-либо научно- методических криминалистических рекомендаций по расследованию таких преступлений.

Указанными положениями и определяется актуальность выбранной темы дипломного исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений, в том числе, совершаемых организованными преступными группами, осуществляемая с применением специальных, научно-обоснованных методов, а также организованная преступная деятельность, как связанная с непосредственным совершением преступлений, так и обеспечивающая ежедневное функционирование преступных групп и сообществ.

Предмет исследования составляют закономерности применения научно обоснованных методов расследования, направленных на собирание, исследование, оценку и использование доказательств, в том числе, в процессе борьбы с организованной преступной деятельностью, обусловленные закономерностями механизма данной деятельности, а также закономерностями возникновения информации о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами и их участниках.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка основ учения об особенностях расследования преступлений как составной части теории и методологии криминалистики, а также основных положений реализации данного учения в процессе расследования организованной преступной деятельности.

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:

— обобщить и проанализировать основные составляющие уголовно- правовой характеристики организованной преступности в России;

— определить особенности транснациональной организованной преступности;

— рассмотреть криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и основные направления ее криминалистического изучения;

— дать развёрнутую криминалистическую характеристику организованной преступной деятельности;

— раскрыть порядок выдвижение следственных версий и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных организованными группами;

— проанализировать особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами;

— проанализировать особенности последующего этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами;

Методология исследования. Методологической базой исследования является диалектико-материалистический метод научного познания. В ходе работы использовались общенаучные методы эмпирического исследования (описание, наблюдение, сравнение); теоретического исследования (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также специальные методы познания, в частности исторические, социологические, математические и другие.

Правовой основой исследования послужили нормы Конституции Российской Федерации, положения Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», других законов и подзаконных нормативных правовых актов, относящихся к вопросам темы дипломной работы.

Теоретическую основу исследования составили труды в области криминалистики, судебной экспертизы, уголовного и уголовно- процессуального права, криминологии, оперативно-розыскной деятельности, философии, логики и других наук.

Вопросы расследования организованной преступной деятельности рассматривались таким учёными, как В.И. Батищев, В.М. Быков, Н.П. Водько, А.И. Гуров, О.Д. Жук, И.И. Карпец, В.И. Куликов, В.Н. Осипкин, С.И. Цветков, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблоков и другие.

Проблемы, связанные с методами расследования преступлений, рассматривались в трудах таких авторов, как А.Ф. Волынский, Т.С. Волчецкая, В.К. Гавло, В.П. Лавров, Е.П. Ищенко, С.Ю. Косарев, А.М. Кустов, А.В. Шмонин и другие.

Научная новизна исследования состоит в создании основ нового криминалистического учения об особенностях расследования преступлений, призванного занять своё место в разделе общей теории и методологии криминалистики, а также в исследовании особенностей и разработке рекомендаций по реализации основных положений данного учения в процессе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Теоретическое значение исследования. Теоретическое значение исследования заключается в разработке основных положений криминалистического учения об особенностях расследования преступлений как элемента общей теории и методологии криминалистики. Положения данного учения могут быть реализованы в прикладных разделах криминалистики, в первую очередь, при рассмотрении вопросов расследования конкретных групп и видов преступлений. Кроме того, положения дипломной работы пополнят потенциал, таких наук, как уголовное право, уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность.

Практическое значение исследования заключается в разработке прикладных аспектов борьбы с организованной преступной деятельностью путём реализации научно обоснованных методов расследования. Положения, выводы и рекомендации могут быть непосредственно использованы следователями, дознавателями и оперативными сотрудниками правоохранительных органов в процессе предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными преступными формированиями, а также в учебном процессе и при подготовке учебно- методической литературы.

Структура дипломной работы. Структура дипломной работы определена кругом исследуемых проблем, её целями и задачами и состоит из введения, двух глав, включающих пяти параграфов, заключения и списка использованной литературы.

1.1 Понятие и уголовно-правовая характеристика организованной группы

Организованная преступность как вид наиболее общественно-опасного явления не только в нашей стране, но и во многих других странах мира с самого начала определения ее сути, раскрытия ее особенностей и истоков в отечественной правовой литературе не случайно рассматривалось как разновидность групповой преступности, основанием чего является уголовно- правовой институт соучастия. Соответственно, чаще всего в качестве методики расследования преступлений, совершенных ОПГ, применялась методика расследования обычных групповых преступлений.

Конечно, преступления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую общественную опасность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными индивидами. В первом случае в преступную деятельность одновременно вовлекаются два лица или более, которые могут объединиться без предварительного сговора либо заранее договориться о совместном совершении преступления. Здесь преступники четко объединены одной преступной целью. Но в любом случае борьбы и проблемы уголовного преследования коллективное участие в совершении преступления вносит определенную специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет, как правило, наступление более тяжких последствия, что вполне закономерно.

Даже простая преступная группа как одна из разновидностей малых социальных групп не является простым (механическим) сложением некоего числа индивидов, совместно совершающих преступления. Каждая преступная группа, с точки зрения психологии и социальной и психологической теории малых групп, объединяя в силу разных побудительных мотивов, в том числе криминального характера, на основе совместного осуществления общественно опасной деятельности нескольких человек с явным стремлением к достижению единой преступной цели с той или иной степенью организованности, с устоявшимися межличностными отношениями, фактические превращается в единый субъект криминальной деятельности. В таком коллективном субъекте преступления появляются новые, не свойственные отдельному преступному индивиду свойства, цели, возможности, методы преступного поведения и т.д.

В преступном действии, совершаемом группой лиц, объединяются индивидуальные способности различных по своим качественным особенностям лиц, их общие и специальные знания, умения, профессиональные навыки (особенно преступные), черты характера и др. Более того, что весьма существенно, со временем происходит разделение преступного труда с учетом состава группы. Данное разделение может быть сугубо профессиональным. Целесообразно согласить с мнением, в соответствии с которым даже в простейшем виде групповое воздействие нельзя рассматривать в качестве простого (механического) сложения действий отдельных субъектов. В данном случае в различной степени проявляются новые качества, характерные лишь для групповых преступлений. Вместе с тем цели, интересы и единство действия группы порой могут отличаться от целей, интересов и действий отдельных индивидов.

Независимо от особенностей отдельных видов групповых преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничества, угоны автомобилей и т.п.) членами таких групп в условиях разделения преступного труда используются более продуманные, подготовленные и опасные способы совершения и сокрытия совместных преступных акций, коллективно выбирается или готовится соответствующая подходящая для преступной деятельности обстановка4. Вследствие этого создаются условия для оптимального достижения конечных криминальных целей, часто недопустимых одному индивиду. Особенно тщательно продумываются, совершаются и скрываются групповые преступления в сфере экономики.

Преступления, совершаемые группой преступников, всегда особо выделялись не только в литературе, но и в уголовном законе, поскольку справедливо считалось, что они отличаются повышенной общественной опасностью. Соответственно лица, совершившие преступления в группе, всегда наказывались строже. В ст. 35 УК РФ зафиксирована повышенная общественная опасность преступления, совершенного группой лиц без предварительного сговора и группой лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления. Эти определения в уголовном законе не раскрывают всех криминально-психологических особенностей данных двух видов преступных групп.

В теории криминалистики сложились представления о традиционной преступной группе как малой неформально группе, являющейся единым объектом криминальной деятельности, объединяющей на основе совместной антиобщественной, противоправной деятельности организованных преступным образом людей, которые стремятся к достижению общей преступности.

Анализ отечественного уголовного законодательства позволяет сделать следующие выводы об особенностях организованной группы и ответственности за совершение преступления ее участников.

Так, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Закон указывает на два основных признака организованной группы: ее устойчивость и объединение участников.

Организованная группа создается, как правило, для совершения неопределенного количества преступлений (систематической преступной деятельности). Реже она создается для совершения нескольких преступлений или одного преступления (продолжаемого во времени, например, сложного многоэпизодного мошенничества, либо требующего длительной подготовки, например, сложного организованного нападения на инкассаторов).

Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Преступное сообщество и преступная организация являются разновидностью организованной группы, поэтому квалификация преступлений, совершенных в данной форме соучастия, подчиняется тем же правилам, что и квалификация преступлений, совершенных организованной группой.

От простой организованной группы эта форма отличается более сложной внутренней структурой (наличие устойчивых структурных подразделений или относительно самостоятельных организованных групп в ее составе), наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью.

Некоторые из указанных признаков содержат в себе элемент оценки (например, структурированность). Кроме того, следует отметить, что de jure данная форма соучастия может быть установлена только применительно к тяжким и особо тяжким преступлениям, хотя de facto такие организованные группы могут создаваться и для совершения иных преступлений.

Как было отмечено законодателем, наряду с другими выделяется и такой признак преступного сообщества (преступной организации) как результат совершения тяжкого или особо тяжкого преступления — это получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Если совершение указанных преступлений направлено на достижение иного чем получение материальной выгоды результата, то организованная группа не может быть признана преступным сообществом (преступной организацией).

При этом прямая финансовая или иная материальная выгода извлекается в результате совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких корыстных преступлений (например, мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере), в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п.

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества (организации), но и другими лицами.

Закон не дифференцирует признаки преступного сообщества и преступной организации. Исторически понятие преступного сообщества формировалось применительно к «общеуголовной» преступности, а понятие «преступной организации» — к преступлениям, совершаемым по политическим мотивам. Изначально понятие «преступного сообщества» было разработано для определения формы соучастия в преступлениях, характерной для бандитизма. Однако затем, в связи с усилением борьбы с бандитизмом, банда стала пониматься более широко как организованная группа, а не как преступное сообщество.

Следует иметь в виду, что преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. Признаки преступного сообщества (преступной организации) в законе не раскрываются. Их признаки рассматриваются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Уголовная ответственность по ст. 210 УК РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) или за участие в нем (ней) наступает в случаях, когда руководители (организаторы) и участники этого сообщества (организации) объединены умыслом на совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества (организации) и своей принадлежности к нему (ней).

Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных ст. ст. 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных ст. ст. 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Уголовная ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1 ст. 210 УК РФ) наступает с момента фактического образования указанного преступного сообщества (преступной организации), то есть с момента создания в составе организованной группы структурных подразделений или объединения организованных групп и совершения ими действий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества (организации) запланированное тяжкое или особо тяжкое преступление. О готовности преступного сообщества (преступной организации) к совершению указанных преступлений могут свидетельствовать, например, приобретение и распространение между участниками орудий или иных средств совершения преступления, договоренность о разделе территорий и сфер преступной деятельности.

Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать осуществление организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Такое руководство может выражаться, в частности, в определении целей, в разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в подготовке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких преступлений, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (ее) структуру подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности).

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может осуществляться как единолично руководителем преступного сообщества (преступной организации), так и двумя и более лицами, объединившимися для совместного руководства (например, руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителем структурного подразделения, руководителем (лидером) организованной группы).

Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) является отягчающим обстоятельством (если это обстоятельство не учтено при квалификации содеянного) и влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных законом.

Целесообразно сказать, что современной организованной преступности в России свойственны и другие особенности, например:

1) консолидация и структурное усложнение преступных сообществ, расширение их межрегиональных и международных связей, укрепление их связей с влиятельными органами;

2) укрепление финансовой и материально-технической базы ОПГ и ОПС, расширение арсенала криминальных методов и средств, особенно направленных на подавление оказываемого им сопротивления;

3) доступ к нелегальному, а по существу определяющего контроль за всей производственной, банковской деятельностью и сельским хозяйством. То есть ОП стала влиятельной организующей силой;

4) ужесточение раздела сфер влияния и контроля, а также методов этого раздела;

5) усложнение механизмов и способов получения преступных доходов, затрудняющих собирание данных, необходимых для возбуждения уголовного дела;

6) рост активности и влияния «этнических» преступных сообществ;

7) активное использование в своих интересах средств массовой информации, вплоть до организации пропагандистских кампаний.

В целом, представленные характеристики позволяют сделать вывод о необходимости повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в целом.

Так, некоторыми авторами поддерживается точка зрения, в соответствии с которой: «Везде в государствах, ориентированных на соблюдение норм права, ощутимые результаты наступают только после принятия специальных комплексных законов, борьбе с организованной преступностью». При этом имеются в виду специальные комплексные законы прямого действия, принятые в Италии, Германии и США.

Проект такого комплексного специального закона «О борьбе с организованной преступностью» был подготовлен у нас и еще в ноябре 1995 г. принят Государственной Думой, а в декабре того же года одобрен Советом Федерации. Однако в марте 1996 г. указанный проект был отклонен Президентом Российской Федерации по ряду недочетов, как представляется, некардинального значения.

С принятием действующего УК РФ у части ученых и законодателей возникло сомнение относительно необходимости дальнейшей работы над таким комплексным законом и его принятия.

Действительно, УК РФ, как отмечается в юридической литературе, в основном дает ответы на многие вопросы о соучастии в преступлении, о дифференциации организованных преступных формирований с учетом их особенностей. Он уделяет должное внимание организатору, создавшему ОПГ или ОПС, а также лицу, осуществляющему руководство ими, и их ответственности. Но необходимо дальнейшее совершенствование этого Кодекса и других федеральных законов в плане корректировки оценочных признаков организованной группы, дифференциации и усиления ответственности лидеров и отдельных членов преступных группировок.

Вопрос о важности разработки указанного комплексного закона и корректировки большой группы законов в целях усиления борьбы с ОП вновь совершенно правильно был поставлен отечественными законодателями.

Представляется, что такой специальный закон необходим для продуманной концентрации усилий всех правоохранительных и иных органов, задействованных в борьбе с ОП, но главное — он должен не подменять функции УК РФ, процессуальных кодексов и ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности», а представлять собой своего рода федеральный план борьбы с ОП с четкими ориентирами, целями и регламентацией координационных усилий всех указанных органов. В целом же вопрос о принятии комплексного федерального закона, регламентирующего данную сферу деятельности правоохранительных органов, все еще остается актуальным для России.

Вместе с тем необходимо отметить, что, к сожалению, в борьбе с ОП не хватает решительных действий со стороны руководства страны. Это обстоятельство часто дает основания для справедливых критических высказываний о том, что фактически у нас еще не начала активная борьба с коррупцией и ОП.

Есть и другие задачи, решение которых поможет успешнее бороться с ОП. Они будут рассмотрены в последующих вопросах дипломного исследования.

Преступность, особенно организованная, уже перешагнула международные границы и во многом стала транснациональной, несущей одну из больших угроз всему мировому сообществу. Глобализация социальных и экономических процессов, происходящих в настоящее время во всех странах мира, сказалась на этой преступности, сделав ее более сложной и изощренной.

Мировое сообщество в лице ООН и ее специализированных комитетов уделяет большое внимание вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью, обсуждает проблемы этой преступности и выработки методов борьбы с ней на регулярных конгрессах и симпозиумах. Однако в связи с многообразием сфер, форм, направлений, а также в силу характера, большой засекреченности и других особенностей ОП, создающих сложности для ее научного изучения, до сих пор ни в международном, ни в российском уголовном праве не выработано четного общепринятого понятия транснациональной ОП.

Ее понятие и признаки в основном активно используются на международном уровне в материалах разного рода конвенций, принимаемых на конгрессах ООН. Так, в материалах четвертого обзора ООН по вопросам тенденций в области преступности и ее трактования содержится один из возможных вариантов понимания ОП: это «правонарушения, охватывающие в аспектах, связанных с планированием, совершением и (или) прямыми или косвенными последствиями, более чем одну страну».

Это определение не дает полного и четкого представления о данном виде преступности.

В Вене 21 февраля — 4 марта 2000 г. состоялся Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

В Конвенции, выработанной этим Конгрессом, не было дано понятия транснациональной ОП, но были выделены условия, при наличии которых преступление можно считать совершенным транснациональными организованными группами и сообществами:

1.2.1 они совершаются в пределах двух государств и более;

1.2.2 в состав ОПГ входят граждане различных государств;

1.2.3 участники ОПГ находятся в различных государствах;

1.2.4 каждое государство имеет право осуществлять свою юрисдикцию в отношении соответствующего преступления.

При этом считалось, что к таким преступлениям относятся: криминализированное отмывание доходов от преступлений; криминализированная коррупция; криминализированное воспрепятствование правосудию; иные серьезные преступления, совершенные ОПГ. Указанные выше условия, несомненно, отражали признаки транснациональной преступности, но особенностей именно транснациональной ОПГ не раскрывали.

Другим важным международно-правовым документом, направленным против транснациональной ОП стала Конвенция ООН, Принятая на политической Международной конференции 12-15 января 2000 г. в Палермо (Италия). В ней и двух протоколах к ней раскрывается алгоритм координации сотрудничества всех государств в борьбе с указанной преступностью.

В самой этой Конвенции ее протоколах вновь не содержится понятие транснациональной ОП, но дается трактовка ОПГ как «структурно оформленной группы, которая не была случайно организована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определяются роли ее членов, но оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура».

В российской уголовно-правовой науке вопросы транснациональной преступности рассматриваются разными авторами лишь в рамках изучения проблем международных преступлений как одного из видов. При этом в самом общем виде отмечается, что транснациональная преступность предполагает совершение общеуголовных преступлений на территории не одного, а двух государств или более, а также то, что в них участвуют граждане нескольких государств.

Но вопросы транснациональной ОП в уголовно-правовой литературе практически не рассматривались.

Первые определение этого вида преступности в отечественной криминалистической литературе строились в основном на раскрытии ее особенностей через характеристику лишь некоторых свойств транснациональной преступной организации. Например, она понималась как «организованные преступные группы, базирующиеся в одном государстве и действующие в одном или нескольких иностранных государствах».

Примерно в этом же плане было сформулировано другое определение: «Транснациональная преступность — это устойчивая корыстно-направленная система организаций, осуществляющая свою противоправную деятельность, как правило, за пределами государств базирования».

Данные определения не давали должного представления об этом сложном и своеобразном явлении, не были основаны на анализе всех его значимых особенностей.

Для формирования понимания этой преступности, вне всякого сомнения, требуется тщательное изучение и анализ всех основных ее элементов (глобальность, осуществление в рамках разных видов преступных формирований, региональные особенности, направленность и виды преступной деятельности, способствующие условия, способы уклонения от специального контроля и др.).

Первое и пока единственное развернутое определение транснациональной ОП было сформулировано следующим образом. Это «осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей и других нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системе уголовного правосудия разных стран».

Это определение в целом дает достаточное представление о сущности и об особенностях транснациональной ОП.

В целом можно отметить, что транснациональная ОП является закономерным результатом развития и национальной и транснациональной ОП в условиях глобальных перемен экономике, социальной и политических сферах, что делает ее еще более опасной для всего мирового сообщества.

Основные преступления, совершаемых транснациональными организованными группами и сообществами, весьма обширен: это терроризм, незаконная торговля оружием, угон самолета, контрабанда ядерных материалов, морское пиратство, незаконная торговля наркотиками, отмывание преступных денег, кражи интеллектуальной собственности, торговля людьми и человеческими органами, хищение собственности путем разного рода мошенничества, коррупции и др.

К характеристике этой преступности можно добавить и следующее. Если ОП — это преступный бизнес в целях получения незаконных доходов, прибыли мошенническим путем, в том числе с применением насилия, то транснациональная ОП — это не просто особо крупный бизнес, а незаконный бизнес, который выходит за нормальные экономические, социальные, культурные, языковые, географические рамки и для которого не существует ни государственных границ, ни международных правил. Это бизнес, приносящий огромный доход преступникам.

Ради получения незаконной прибыли и доходов эти преступники не только занимаются мошенничеством в сфере экономики, но и ежегодно убивают бесчисленное количество людей.

От ОП ежегодно страдают миллионы людей. Жертвами только одной торговли людьми, по данным специализированной комиссии ООН, становятся 2,4 млн. человек.

Контрабанда людей в целях сексуальной эксплуатации приносит преступникам в одной Европе примерно 2 млрд. долл. В год, а незаконный ввоз мигрантов на работу в США и Европу — почти 7 млрд. долл.

Все это наглядно свидетельствует об огромной ее опасности. Транснациональная ОП создает угрозу для мирового сообщества в целом и безопасности всех людей. Она является одним из источников нарушений прав человека и подрывает экономические, политические, социальные, культурные основы любого государства. Огромные денежные суммы, которыми владеют организованные преступные сообщества и организации, способны подорвать законную экономику малого по размерам государства и оказать прямые воздействия на его управление, например посредством коррупционной деятельности, покупки голосов избирателей. Поэтому борьба с транснациональной ОП является одной из важных задач всего мирового сообщества. Совершенно не случайно каждое государство, а также ООН придают огромное значение борьбе с этой преступностью.

В России, как и в большинстве стран мира, возросли удельный вес и ушерб от преступлений, совершаемых национальными и транснациональными ОПС, особенно в сфере наркобизнеса, незаконного оборота оружии, легализации (отмывании) доходов от преступной деятельности, продажи исторических и культурных ценностей, а также от криминальной деятельности, связанной с нелегальной миграцией.

Для всех транснациональных ОПС в России действия с нарушением закона являются обычной нормой, даже основным признаком. Особая опасность указанных преступных организаций заключается в том, что они не только становятся все более могущественными и универсальными, но и в отличие от правоохранительных органов разных государств более активно, чем государственные системы различных стран, реагируют на развитие всех типов коммуникаций, облегчение пересечения границ, быстрее налаживают четко организованное взаимное сотрудничество между отдельными группировками независимо от стран их места нахождения. Особенно целенаправленно и результативно они налаживают такие связи, когда им необходимо активизировать свою преступную деятельность, расширить сферы незаконного охвата наиболее прибыльных рынков сбыта и возможности проникновения в сферу легального бизнеса.

Транснациональные ОПС, действующие на территории РФ, организуют нападении на грузы, перевозимые автотранспортом. Каждый год количество таких угоняемых автотранспортных средств с грузами исчисляется тысячами.

Данные организованные группы участвуют и в порнобизнесе. Особую активность в этом проявляют такие азиатские транснациональные преступные сообщества, как «Триада» и «Якудза».

С порнобизнесом тесно связаны торговля женщинами и детьми, незаконная миграция, а также торговли органами человеческого тела, пригодными дли пересадки, чем в организованной форме активно занимаются транснациональные ОПС.

Немалую долю в транснациональной ОП занимают преступления, совершаемые с применением компьютерной техники с использованием Интернета в целях хищения денежных средств, в том числе для торговли российскими малышами, информация о которых сразу после их рождения появляется в Сети. Экономические потери от таких преступлений, совершаемых транснациональными преступными организациями, ежегодно исчисляются миллионами долларов. По отдельным данным, уже сегодня ущерб, наносимый компьютерными преступлениями, сопоставим с преимуществами, получаемыми от внедрения современных компьютерных технологий. О моральных же потерях и говорить не приходится.

Значительные доходы ОП получает и от преступных посягательств на объекты культуры и произведения искусства.

Транснациональная ОП является постоянно изменяющейся отраслью криминальной деятельности, активно приспосабливающейся к различным изменениям в экономике, в рыночных отношениях, к новым научно- техническим и информационным средствам, которые могут использоваться в бизнесе, порождать новые виды указанной преступности. Одним из таких видов являются преступления, совершаемые с применением компьютерной техники, и главное — Интернета. Их называют киберпреступлениями, а их систему — киберпреступностью.

В целом можно отметить, что деятельность транснациональных ОПС тесно связана с насилием, вымогательством, противодействием законному бизнесу и представляет большую опасность для целостности финансовых и коммерческих институтов как отдельных государств, так и международного сообщества в целом.

Поэтому без объединения усилий всех государств справиться с таким социальным злом невозможно.

Очень важными становятся вопросы налаживания взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной ОП. Этот вопрос будет рассмотрен в следующих главах представленной дипломной работы.

2.1 Криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности

Любая преступная деятельность, в том числе организованная, является объектом изучения всех наук уголовно-правового и криминалистического циклов, анализируется ими с различных позиций, т.е. каждая из них в этом объекте имеет свой аспект исследования.

Если наука уголовного права в этой деятельности выделяет составляющие ее уголовно-правовые признаки деяния и их элементы, выраженные в формуле состава преступления, в целях констатации наличия или отсутствия факта деянии, вида совершенного деяния и его квалификация. Криминология — содержание, структуру, виды, причины преступности и способствовавшие ей условия в целях разработки профилактических мер, то криминалистика изучает своеобразие элементов ОП не нормативного, а деятельностного, виктимологического, личностно- психологического и иного характера, закономерности их формирования, взаимосвязи между этими элементами, особенности коррупционной составляющей в этой преступной деятельности в целях выделения криминалистически значимых черт, позволяющих использовать знания о них для раскрытия преступлений.

Криминалистически значимая информация, которая может быть использована для такого исследования, в основном имеет два источника: данные следственной и оперативно-розыскной практики, а также всю опосредованную информацию из самых разных источников, могущую стать не менее важной для изучения указанной преступной деятельности.

Названная информация служит основой для уяснения особенностей функционирования ОП, особенно для формирования криминалистической характеристики данного вила преступности в целом и ее отдельных видов. Криминалистическая характеристика, опирающаяся на данные научного обобщения, позволяет разработать на этой основе соответствующие общие и частные методические рекомендации по расследованию и раскрытию этой преступной деятельности. Подвергнутая научному анализу, эта информация может быть положена в основу теоретической концепции криминалистического понимания сути и особенностей ОП и криминалистических средств борьбы с ней.

Как показывает практика ее изучения, ОП может выступать как:

1) объект научного криминалистического исследования;

2) объект практического ее изучения в ходе следствия.

При изучении первого из отмеченных объектов с точки зрения методологии научного исследования неизбежны: обращения к накопленному криминалистикой опыту исследования всех преступлений как реальных явлений; выработка научной концепции, объясняющей содержание и структуру ОП в целом и ее отдельных видов; конструирование по существу новых для криминалистической науки подходов к криминалистической характеристике ОП; выявление характерных именно для нее закономерных связей и взаимозависимостей ее элементов.

Проведенные изучения указанной криминальной деятельности с накопленным криминалистическим опытом ее расследования позволяют наиболее ярко высветить криминалистически значимые особенности анализируемой преступности.

При исследовании второго объекта (т. е. при изучении отдельных видов данной преступности в ходе их расследования, раскрытия и предупреждения) методологическими основами должны стать: по существу новые для правоохранительной деятельности методы выявления и диагностики исходных признаков ОП; запрограммированные методы получения и изучения недостающей следствию доказательственной, криминалистически значимой и иной информации: специфические методы решения основных следственных задач в ходе расследования. При этом желателен единый со стороны всех изучающих ОП подход к исследованию научно-творческих и прикладных проблем борьбы с данным видом преступности и отдельными ее видами. Это обеспечит продуктивное накопление изученного материала, результативность дальнейшего его анализа и практического применения.

Частные задачи криминалистов в этой области исследований связаны с разработкой криминалистических характеристик отдельных видов организованной преступной деятельности и мелодик их расследования. Это тоже очень важные задачи, ибо без исследования криминалистических особенностей отдельных разновидностей ОП, специфики их расследования, а также без рационального выбора наиболее эффективных в конкретных следственных ситуациях криминалистических средств и приемов расследования, выявления, раскрытия, предупреждения ОП организовать эффективную систему противодействия этой преступности не удастся.

При криминалистическом изучении ОП очень важно выявлять ее криминалистически значимые признаки и криминалистически оценивать степень их типичности. При изучении исходной информации по расследуемому делу о конкретной криминальной деятельности до начала или в ходе расследования следует умело выявлять и анализировать указанные признаки, по которым можно диагностировать в каждом конкретном случае деятельность именно организованных преступных группы или сообщества.

Как показывают изучение и обобщение следственной и оперативно- розыскной практики, к числу таких типовых признаков можно отнести следующие: преступность следственный организованный формирование

1) направленность деяния на получение больших денежных, иных материальных ценностей и выгод в виде возможного постоянного промысла:

2) проявление аналогичных деяний в данном регионе;

3) совершение криминальных деяний с высоким криминальным и иным профессионализмом при возможности их безопасного совершения только при участии нескольких исполнителей с четким распределением ролевых функций;

4) признаки тщательно скрытой подготовки к совершению преступной акции, указывающие на получение преступниками конфиденциальной информации об объекте преступного посягательства, скрытное проведение наблюдения за ним, внедрение членов ОПГ в структуру данного объекта;

5) умело продуманные способы сокрытия следов преступления;

6) неслучайный выбор объекта преступного посягательства (хозяйственные, коммерческие, банковские и иные финансово-хозяйственные структуры, отдельные лица, обладающие большими денежными и иными материальными ценностями, часто полученными спекулятивным. полукриминальным или иным незаконным путем);

7) следы, указывающие на высокую техническую оснащенность и вооруженность исполнителей преступной акции, доступную лишь организованным группам или сообществам, обладающим большими финансовыми средствами (использование подслушивающих средств, самых совершенных радиопередатчиков на радиоволнах правоохранительных органов, мощных автомашин зарубежных марок, хорошо выполненных поддельных документов, полицейской формы, современного огнестрельного оружии, электрошоковых дубинок и т. д.);

8) специфическое поведение задержанных подозреваемых и обвиняемых лиц (наглое поведение по отношению к оперативно-розыскным работникам и следователям, запирательство, создание помех для нормального общения со следователями и др.), явно рассчитывающих на поддержку ОПГ или ОПС, а также коррумпированных лиц;

9) быстрое срабатывание коррумпированных связей, проявляющееся в давлении на следователя в целях освобождения задержанного, в прекращении расследования и др.;

10) быстрое подключение к делу нескольких адвокатов;

11) частое отсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность» при наличии сведений об их осведомленности в обстоятельствах расследуемого следователем события либо их неискренность как результат их незащищенности от психического или физического воздействия на них со стороны ОПГ или ОПС;

12) быстрое срабатывание и активное использование защитных средств, противодействие расследованию, присущих именно ОПГ и ОПС, имеющим разветвленные коррумпированные связи во властных или в правоохранительных органах и свои звенья безопасности, при задержании кого-либо из ее членов (различные формы давления на следователя со стороны влиятельных лиц и даже средств массовой информации, руководства таких групп или сообществ вплоть до угроз физической расправы со следователем или с его близкими, подключение к расследованию нескольких адвокатов, опережающие действия преступников и прочее).

И это лишь часть признаков, по которым можно распознать «почерк» действий ОПГ и ОПС в том или ином изучаемом либо расследуемом криминальном деянии.

При изучении ОП очень важно обращать внимание на характер коррупционных связей организованного сообщества. Это позволит получать важную информацию о руководящем его звене, месте ее возникновения и т.д.

Другим не менее важным аспектом научно-криминалистического изучения ОП, результаты которого имеют не только теоретическое, но и большое практическое значение, является выделение в криминальной деятельности отдельных ОПГ и ОПС деятельностных элементов. Выявление таких элементов позволяет в ходе научно-криминалистического изучения ОП и деятельности по ее расследованию сравнительно быстро выстроить систему (модель) составляющих элементов указанной криминальной деятельности из множества составляющих ее отдельных преступлений, осуществить их криминалистический анализ и классификацию с точки зрения их значимости в преступной деятельности ОПГ и ОПС и тем самым разобраться в основной их направленности.

Целесообразно сказать о том, что в криминальной деятельности практически каждых организованных группы или сообщества можно выделить определяющую (базовую или стержневую), вспомогательную, побочную и нетипичную деятельность.

Определяющая ОП служит главным средством обогащения преступников. Обычно это деятельность, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в данном городе, регионе и к тому же наиболее доступная для криминальной деятельности данной ОП Г с учетом ее состава, криминального и иного профессионализма, результатов тщательного изучении объекта посягательства и средств защиты от разоблачения. Как правило, это корыстная или корыстно-насильственная деятельность, которая позволяет получать большие доходы может служить постоянным основным преступным бизнесом, например, вымогательство, мошенничество в банковской сфере, наркобизнес. Данные деяния наиболее тщательно и скрытно готовятся, проводятся на достаточно высоком профессиональном криминальном уровне и тщательно маскируются от государственного, общественного контроля и правоохранительных органов.

Члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности. Это вспомогательная деятельность, ибо указанные криминальные деянии носят дополнительный по отношению к базовой криминальной деятельности характер. К их числу можно отнести, например, преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортом, поддельными документами и другими средствами, необходимыми дли совершения преступлений определенной направленности. К их числу относятся и деяния, имеющие целью уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих преступников материалов, устранения опасных свидетелей, конкурентов и проч. Эти преступления также тщательно готовятся и совершаются.

В некоторых случаях члены ОПГ совершают и другие преступления, выходящие за рамки их первоначально определенной деятельности и в то же время не являющиеся вспомогательными. Такие преступления называются побочными

Кроме того, отдельные преступники могут совершать и вовсе нетипичные дли всех иных перечисленных видов ОП деяния, носящие чаше всего индивидуальный и спонтанный характер, например, из хулиганских побуждений применить оружие, в состоянии алкогольного опьянения ввязаться в драку, совершить изнасилование. Конечно, это чаше спонтанные преступления, с выявления которых может начаться расследование не только этих деяний, но и всей преступной деятельности данной группы в целях пресечения дальнейшей ее деятельности.

Важные аспекты криминалистического изучения ОП — это выявление ее криминалистически значимых черт, формирование на этой основе обшей типовой криминалистической характеристики данной преступности и типовых характеристик отдельных ее видов.

В криминалистической литературе уже накопилась некоторая информация о содержании обшей и некоторых частных криминалистических характеристик. Как показали первые исследования указанных криминалистических характеристик из них есть много своеобразного и в то же время требующего дальнейшего изучения. Соответственно, поиск и изучение других еще не выявленных особенностей криминалистического характера в ОП — одна из важнейших задач ученых-криминалистов.

Закономерности, связанные с целями и объектом преступных посягательств, обусловлены спецификой ОП. Как уже отмечалось выше, главной и закономерной целью любого организованного преступного сообщества является получение незаконных доходов и сверхдоходов. По мере достижения этой цели, а также в результате организационного и функционального укрепления ОПС у него могут возникнуть иные цели, в том числе получение лидерами сообщества политической власти.

Однако закономерной целью в момент создания ОПС всегда является преступный бизнес для незаконного обогащения. Даже осуществление политического экстремизма в деятельности ОПГ, особенно в сфере межнациональных отношений, намечается не сразу, а, как правило, после решения национальными по составу группами цели обогащения, установления контроля за рынками сбыта на основе усиления экономических интересов между теневыми экономическими организованными структурами, действующими на территории конфликтующих народов. Имеется в виду борьба за уже контролируемые и новые рынки сбыта, источники сырья, дешевую рабочую силу и др. Не случайно в связи с этим в литературе отмечается, что групповая преступность становится организованной, когда в структуре ее деятельности появляются признаки политической деятельности в целях обогащения.

Закономерности, свойственные организованному преступному формированию, проявляются, прежде всего, в его высокой организованности. Без этого криминальное сообщество, члены которого могут совершать преступления только на основе простого соучастия, самостоятельно долго существовать не сможет. Однако оно может влиться в другое преступное сообщество в качестве его относительно автономной части или стать его полностью контролируемой единицей.

Высокая организованность как закономерная черта ОП предполагает обязательное наличие в группе иерархического (двух- или трехзвенной) структуры и руководящего звена, функционирующего строго на основе распределения криминальных обязанностей с вертикальным соподчинением.

Закономерностью является и наличие у ОПГ и ОПС коррумпированных связей в органах власти и правоохранительных органах. Более того, проведенное нами изучение и подтверждающие его литературные данные свидетельствуют о корреляционной связи между «наличием определенного типа и вида коррупционных связей, с одной стороны, и степенью организованности конкретного ОПФ (а, следовательно, и возможностью выполнения им все более сложных действий) — с другой».

Закономерно и наличие и организованной преступной структуре специальной системы обеспечения безопасности преступной группы в целом и отдельных ее частей, звеньев и членов. Эта система включает использование коррумпированных связей. В какой-то мере защищенность ОП объясняется и тем, что часто исполнители изолируется от руководящего звена и знают руководителей лишь своего исполнительского, или среднего, звена.

Также закономерным является стремление большинства преступных организаций к широкому размаху своей криминальной деятельности. Более сильные и крупные организации стремятся подчинить себе более слабые и мелкие преступные группы, расширить сферу своего преступного влияния на новые регионы и отрасли хозяйства. Вместе с тем анализируемая криминальная деятельность с учетом разных ситуация и укрепления преступной группы предпочитает и постоянное освоение новых видов преступной деятельности.

Кроме того, закономерностью является использование в ОП различных методов и средств, обеспечивающих ее защиту от государственного и общественного контроля. В то же время для преступных сообществ характерно применение различных средств противодействия правоохранительным органам при оперативной разработке или расследовании их криминальной деятельности.

В рамках представленного вопроса дипломного исследования целесообразно сделать вывод о том, что все рассмотренные закономерности носят специфический характер и в определенной мере служат задаче формирования криминалистической характеристики организованной преступной деятельности.

Выявление указанных закономерностей не только во многом определяет содержание криминалистической характеристики ОП, но и позволяет выявить данные, указывающие на характер влияния этих закономерностей на процессуально-криминалистическую деятельность по фактам организованной преступной деятельности.

Отмеченные в предыдущей главе дипломного исследования сложности ОП в целом как социального и системного явления, многообразия ее частных проявлений в виде различных в виде различных видов преступлений требуют новых конструктивных подходов и идей относительно разработки ее криминалистической характеристики, а именно учета как общих черт элементов этой преступности, так и особенностей элементов отдельных ее видов. Вышеизложенное диктует необходимость выработки криминалистической характеристики двух уровней: высокого уровня — общей такой характеристики для всех видов ОП и низшего уровня — частной криминалистической характеристики ее отдельных видов.

Проведенное нами изучение криминалистических особенностей данной преступности дало основание считать, что ее криминалистические характеристики общего и частного видов должны строиться на базе криминальных деяний, совершаемых организованными преступными формированиями, и в своей структуре иметь не отдельные элементы, а информационные блоки этих элементов. Характеристики же частного вида должны основываться также на выявленных корреляционных связях между отдельными структурными элементами.

Ориентирование при разработке указанных характеристик на видовые базовые преступления, совершаемые организованными группами, позволяет правильнее определить и охарактеризовать объект, целевую направленность организованной преступной деятельности, типовую структуру и черты преступных формирований, типовые личностные характеристики членов ОПГ и ОПС, точнее очертить общий объем преступной деятельности. В свою очередь, группировка криминалистической информации об ОП, необходимой для построения ее криминалистической характеристики в отдельные блоки, обеспечит более четкое выделение основных аспектов криминалистического интереса при изучении криминалистиски значимых особенностей этой преступности в целом и ее отдельных видов и формирований.

При реализации указанных ранее подходов нами выделены четыре информативных блока в структуре обшей и видовой криминалистической характеристики организованной преступной деятельности:

1) предметно-технологический;

2) организационно-управленческий;

3) субъектно-личностный;

4) организационно-коррупционный.

Предметно-технологический блок характеризует объектно-целевую направленность такой преступной деятельности, особенности ее осуществления и включает информацию о таких ее элементах, как объекты и цели преступного посягательства, способы, механизмы и обстановка совершения преступлений преступными формированиями.

Организационно-управленческий блок содержит информацию об ОПГ и ОПС или как о специфическом и одном из главных элементов анализируемой преступной деятельности, в частности об их организационно- структурном построении, функциональном распределении обязанностей между членами, виде управления.

Субъектно-личностный блок включает информацию о личностно- типологических чертах членов организованных групп, об их поведении на следствии и в суде, о психологической атмосфере внутри этой организации.

Организационно-коррупционный блок характеризует особенности, виды коррупционных связей ОПГ и ОПС, а также характер их влияния на их деятельность и структурные особенности.

Информация, содержащаяся в каждом из указанных блоков, позволяет выделить типовые криминалистически значимые черты, присущие как ОП в целом, так и отдельным ее видам.

Типовые предметно-технологические черты ОП выделяются в первую очередь исходя из данных анализа ее базовой направленности и характеризуют в ней криминалистически значимые черты объекта и объективной стороны состава преступления. При этом для должной криминалистической оценки указанной преступной деятельности важно прежде всего разобраться в таком ее элементе, как предмет криминального интереса ее субъектов. Сведения об этом являются важным системообразуюшим элементом криминалистической характеристики данной преступности.

Поскольку в основе криминальной деятельности преступных сообществ — экономические отношения корыстного и корыстно- насильственного характера, имеющие целью получение незаконных доходов и сверхдоходов, для анализа выбирается базовая направленность преступной деятельности в сфере экономики. Соответственно, предметом их преступного посягательства обычно являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия, важные сырьевые ресурсы, земельные участки, здания и строения, антиквариат, объекты, имеющие художественную и историческую ценность, продукты интеллектуальной деятельности, компьютерные программы, а также традиционные объекты нарко- и порнобизнеса и азартных игр. Предметом преступных интересов ОПГ и ОПС становятся также должности в органах государственной власти, управления, правоохранительной системы и т. д. Наибольший криминальный интерес у организованных групп и преступных сообществ вызывают те отрасли производственной, хозяйственно-коммерческой, финансово банковской, властно-управленческой и других сфер общества, в которых можно криминальным путем получить указанные материальные и интеллектуальные ценности и даже властные полномочия в органах федеральной или муниципальной власти, ибо именно они обеспечивают наибольшую возможность для установления криминального порядка и ведения преступного бизнеса.

Для получении из результатов изучения предмета преступного посягательства криминалистически значимой информации целесообразно оценить их с точки зрения качественных, количественных, ценностных, социально-экономических признаков и характера криминального использования.

В связи с этим для более полного представлении о предмете преступного посягательства организованных групп целесообразно выделить два информационных уровня сведений о нем: исходный и основной. На исходном уровне интерес представляют самые общие сведения о конкретных предметах, ценностях, объектах, которые фигурировали главным образом в преступлениях базового и побочного характера в криминальной деятельности ОПГ и ОПС. На основном уровне наибольший интерес представляет информация о том, какие преступные операции осуществляются с указанными предметами, имуществом, сырьем, иными ценностями и объектами, как они используются и т.д., в частности, как они сбываются, распределяются между членами группы, фирмами-

«однодневками», «перекачиваются» из одной сферы криминальной и иной деятельности группы в другую, отчисляются в «общак», на коррумпирование, перевозятся за рубеж.

Совокупность указанных сведений о предмете преступного посягательства и действий с ним позволяет выдвинуть версии о характере основной (базовой) преступной направленности организованной группы, возможной ее структуре, сфере охвата криминальной деятельностью этой группы территории района, города, отрасли производственно-финансовой и другой деятельности и вместе с тем позволяет вычислить легальные коммерческие структуры, через которые происходят отмывание денег и отправка их за рубеж.

Способы совершения преступлений членами ОПГ и ОПС весьма разнообразны в силу целого комплекса совершаемых ими деяний. Для криминалистической оценки этой деятельности наибольший интерес представляют данные о способе совершения базовых преступлений, являющихся основным средством реализации их криминальных целей. К тому же и сам характер этих способов во многом зависит от базовой направленности деятельности преступных формирований. В этом случае проявляется взаимозависимость базовой направленности преступной деятельности и способов ее совершения.

Прежде всего, следует отметить, что практически все способы совершения базовых, вспомогательных и побочных преступлений ОПГ и ОПС являются полноструктурными. Они складываются из подготовки, совершения и сокрытия следов преступления. Спонтанными и сводящимися только к совершению разного вида общеуголовных преступлений могут быть лишь нетипичные преступления членов группы, не связанные с направленностью и планами преступных организаций.

Для организованных преступлений в сфере экономики характерна особенно тщательная подготовка к их совершению с использованием всей возможной деловой специфически профессиональной и субъектно- личностной информации об объекте преступного посягательства. При этом может осуществляться целый комплекс подготовительных действий по изучению порядка и особенностей функционирования объекта преступного посягательства, добыванию или изготовлению необходимых документов (их бланков, печатей и др.), созданию подставных структур (фирм- «однодневок»), подкупу нужных лиц и т.д. Поэтому данная стадия по указанным делам может быть весьма длительной.

При совершении умело используются все возможные организационно-производственные и технологические недочеты в хозяйственной и финансово-банковской деятельности; противоречия и иные недостатки в правовой регламентации отдельных хозяйственно-финансовых операций; подложные документы и всевозможные мошеннические действия, связанные с банковскими операциями, ценными бумагами; незаконные операции по переводу денежных средств за рубеж: способы криминальной реприватизации чужого имущества в виде рейдерства и др.

Способы легализации доходов и сокрытия таких преступлений также тщательно заранее продумываются и, как правило, маскируются под законные операции, связанные с переброской похищенных денег на счета разных подставных, фиктивных структур-«однодневок», мошеннических хозяйственных обществ и др.

Общеуголовным корыстно-насильственным преступлениям также обычно предшествуют тщательная подготовка, чаще всего связанная с добыванием необходимых транспортных средств, оружия, полицейского обмундирования или камуфляжной формы и изучение распорядка деятельности объекта преступления. Самим же преступным акциям таких групп обычно свойственны преступный цинизм, жесткий, дерзкий и наглый характер действия преступников. При этом коллективный способ совершения таких акций делает их более жестокими и мучительными дли жертв. Очень часто преступники по отношению к жертвам применяют шантаж, избиения, пытки, похищение людей, захват родственников в качестве заложников, убийства. Жестокость способа действий таких преступников становится самоцелью и весьма почитается. Широко используются ими и многие виды современного огнестрельного оружия, взрывчатые вещества, литые дубинки и другие средства поражения.

В среде общеуголовных организованных групп часто действуют мафиозные преступные формирования. Им особенно присуши применение оружии, крайняя жестокость по отношению к жертвам, постоянная готовность к вооруженному сопротивлению правоохранительным органам. Именно такие преступные группы разоряют коммерсантов, в том числе препятствуют развитию мелкого и среднего бизнеса в стране. При сокрытии следов таких преступлений, помимо традиционных общеуголовных приемов сокрытия следов, используются меры физического устранения нежелательных свидетелей, различного рода маскировки, провокации и т.д.

Механизм совершения преступлений, входящих в структуру ОП, более сложен по сравнению с механизмом неорганизованных преступлений, поскольку обычно имеет несколько составляющих. Он может складываться из механизмов совершения основного преступления и вспомогательных преступлений, обеспечивающих реализацию преступных акций в рамках основной преступной деятельности. При анализе этих механизмов очень важно отделить одну составляющую от другой, что позволит выявить характер их взаимосвязи и степень зависимости механизма основного преступления от механизма вспомогательного. Эти сведения необходимо использовать в процессе уяснения всех обстоятельств расследования преступления, особенно при разработке соответствующих профилактических мер.

Весьма своеобразна обстановка как важный элемент ОП. Базовая направленность преступной деятельности организованных формирований зависит, прежде всего, от особенностей экономического, социального и иного характера обстановки сложившейся в том месте, где они действуют. Результаты проведенного нами изучения разных видов ОП показывают, что обстановка, в которой осуществляются такие преступления, является довольно сложной системой. Ее структура несколько отличается от структуры обстановки отдельных преступлений и других видов групповой преступной деятельности. Конечно, и в этой обстановке вещественные, пространственные, временные и поведенческо-психологические факторы играют немаловажную роль. Однако определяющее значение в ней имеют особенности условий, складывающихся в тех сферах жизни общества какого-либо города, района, региона, которые представляют интерес для ОПГ и ОПС. Это, прежде всего, сферы социально-психологического, государственно-управленческой и общественно-политической жизни общества. При этом организованные преступные структуры чаше всего паразитизируют в финансово-кредитной, хозяйственно-производственной, внешнеэкономической, торгово-коммерческой областях, сфере приватизации, при рейдерских захватах чужого имущества. В них обычно сосредоточиваются значительные финансовые и материальные средства. Именно в этих сферах чаше всего возникают факторы, облегчающие данную преступную деятельность. Вместе с тем ОПГ удачно используют не только складывающиеся подходящим образом для их преступной деятельности условия в указанных сферах, но и сами пути определенной дезорганизации. функционирования их системы, создают условия для совершения преступной деятельности. Для создания таких условий они стремятся внедриться в различные местные властно-управленческие структуры.

Закономерностью ОП является то, что она реально существовать, развиваться и воспроизводить свою преступную деятельность может, только имея хорошо структурно организованные и управляемые образования.

В УК РФ (ст. 35) дается понимание двух видов такого рода преступных организаций: организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).

Основными признаками организованной группы в законе названы устойчивость и предварительная договоренность ее членов относительно совершения одного или нескольких преступлений.

В основе понятия преступного сообщества (преступной организации), даваемого ч. 4 ст. 35 УК РФ, также лежит понятие организованной группы, но структурированной и более высокого организационного уровня. Также это может быть совокупность организованных групп, которые действуют под единым руководством и члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой либо иной материальной выгоды.

Как показывают данные проведенного изучения следственной практики, организованные преступления формирования в России чаще всего организуются по трем технологическим схемам: ситуативно-оперативной, договорно-функциональной и хозяйственно-функциональной.

По ситуативно-оперативной схеме преступные формирования чаще создаются в сравнительно короткие сроки, обусловленные подходящей обстановкой, сложившейся в соответствующем месте, для налаживания преступного бизнеса воровского типа в экономико-сырьевой сфере.

Они чаще всего создаются лицами с преступным прошлым, отбывшими наказание за различного рода хищения, разбойные нападения и грабежи. Необходимость быстрого совершения задуманных преступлений, диктуемая обстановкой в соответствующем регионе, обусловливает особенности структуры данной группы, а также место и роль в ней ее руководителя и других членов. Ее состав обычно формируется из лиц также с преступным прошлым или из друзей, родственников организатора. Организатор группы на первых пораньше всего единолично руководит ею, разрабатывает все преступные операции. В ней обычно отсутствует постоянное распределение функций между ее участниками. По мере укрепления группы, расширения и совершенствования ее криминального опыта в ней постепенно могут появляться отдельные звенья и распределяться ролевые функции членов группы, возникать и расширяться коррупционные связи.

По договорно-функциональной схеме у организаторов и руководителей будущих организованных групп есть время тщательно продумать и спланировать с учетом криминальной направленности сложившихся коррупционных связей возможную структуру групп, их состав под будущие криминальные функции в намеченной преступной деятельности. Такие группы могут создаваться для совершения преступлений как общеуголовных, так и в сфере экономики. В связи с тем, что на формирование такой группы уходит много времени, при умелом оперативном и аналитическом оперативно-розыскном анализе особенностей преступной среды региона можно найти осведомителей, которые представят сведения о деятельности отдельных лиц по формированию организованной группы. Это позволит взять ее под оперативно-розыскной контроль и собрать данные о ее криминальных действиях, которые могут служить основанием для возбуждения уголовного дела и его расследования.

По хозяйственно-функциональной схеме организованные группы обычно формируются «под крышей» формально легальной коммерческой структуры. При этом все ее звенья копируют производственно- хозяйственные звенья разного рода фирм и предприятий. Эти группы чаше всего создаются лицами с преступным прошлым, но среди их членов могут быть те, кто не имеет представления о криминальной деятельности своей организации. При этом, подстраиваясь под легальные хозяйственные структуры, криминальные члены этих групп обычно выполняют двойные функции — законные и криминальные. Преступная направленность таких групп связана с криминальными деяниями в сфере экономики.

С точки зрения особенностей структурного построения указанные формирования могут быть разделены на формирования со сложной структурой и с простой структурой.

По территориальному признаку их можно разделить на формирования, действующие: в одном городе, регионе, нескольких городах и регионах (межрегиональные), нескольких странах (транснациональные). При этом у каждой структуры может быть область своего криминального интереса (производственно-коммерческая сфера, банковско-кредитная, отрасли сырьевой продукции, торговля, рынки, наркобизнес и т.д.).

Структура построения преступных групп, сообществ и организаций может быть различной: простой, сложной и специфической. Конкретный вид их структуры зависит от направленности преступной деятельности, ее территориального охвата, характера региональных и международных связей, численного состава и характера коррупционных связей.

Субъектно-личностные свойства лиц, участвующих в ОП, являются важным элементом криминалистической характеристики ОП. Как справедливо отмечено в литературе, «борьба с организованной преступностью не может быть действенной без уяснения того, кто все это организует и исполняет, а также без учета специфики механизма данной преступной деятельности. В этом аспекте актуализируется значение знания о личностных особенностях организованных преступников, о формировании их личности, о ее роли в сложной криминальной организации, о взаимодействии с широкой социальной средой».

На этапе создания указанного формирования обычно доминирует стремление к объединению. В процессе ее функционирования могут возникать разные ситуации. При успешной преступной деятельности формирования преобладают тенденции к консолидации, сплочению преступного коллектива, что способствует формированию и развитию его внутренних психологических и функциональных структур. Если же преступная деятельность организации проходит не столь успешно, в ней начинается брожение разных мнений, противоречий, увеличиваются трения между членами и руководством, начинают доминировать силы, способствующие ее разъединению. После раскрытия преступной деятельности организованной группы и начала расследования особенно усиливается стремление к разъединению, рассредоточению группы, «отсечению» от нее выявленных правоохранительными органами звеньев, конкретных лиц.

Современная ОП немыслима без наличия у ее преступных формирований разного рода коррупционных связей, которые, как уже отмечалось выше, являются одним из важных компонентов указанной преступности. Опасность коррупции для общества в значительной степени обусловлена именно ее тесной связью с ОП. В свою очередь, коррумпированные связи помогают укреплению и развитию ОП. Таким образом, ОП т коррупция настолько тесно обуславливают друг друга, что порой их называют «родные сестры».

В соответствии с вышеизложенным можно сказать, что организационно-коррупционный блок характерных сведений об анализируемой характеристике является одним из ее важных структурных информационных элементов. Без знания такого рода особенностей криминалистическая характеристика определяет свою полноту.

Наличие, степень развитости и характер коррупционных связей у организованных преступных формирований, действующих в нашей стране, характеризуют: глубину проникновения метастазах ОП в жизненно важные сферы нашего общества; степень независимости ОП от установленного в стране правопорядка и институтов социального контроля; стабильность преступной деятельности, а также ее финансовую мощь.

Как уже отмечалось выше, основная часть организованных преступных формирований, рассчитывающих на длительную криминальную деятельность, имеют коррумпированные связи, но разных широты и характера. При этом указанные криминальные сообщества особенно заинтересованы в развитии коррупционных связей в сфере правоохранительных органов, это объясняется тем, что связи с указанными органами защищают преступников от разоблачения, позволяют получить секретную информацию, позволяющую опережать деятельность правоохранительных органов по разоблачению и расколу ОПГ.

В ходе решения вопроса о возбуждении уголовных дел при выявлении преступной деятельности организованных криминальных сообществ с начала расследования и в процессе следствия, как и по другим уголовным делам, возникают разнообразные и весьма специфические криминалистические ситуации оперативно-розыскного и следственного характера.

Умелая оценка этих ситуаций имеет важное значение для правильной ориентации следствия в сложившемся положении к тому или иному моменту, связанному с необходимостью принятия процессуальных и криминалистических решений и определения путей и средств расследования. Анализ соответствующей следственной практики и литературы показывает, что криминалистическим ситуациям расследования ОП присущ ряд характерных особенностей, не свойственных ситуациям, возникающим при расследовании преступлений, совершенных неорганизованной группой преступников или одним преступником.

При этом имеются ввиду следующие стратегическо-тактические особенности.

Ситуации, возникающие в процессе расследования таких преступлений, более любых других ситуаций по делам, не связанным с ОП, могут управляться преступниками в силу частого наличия у ОПС коррумпированных связей, в том числе в правоохранительных органах, обладающих следственной информацией. Нередко эти сведения о следственной и об оперативно-розыскной информации частично или полностью становятся известными преступному сообществу, деяния которого расследуются. Используя эти данные, организованная группа пытается со своей стороны контролировать развитие сложившейся в процессе расследования ее преступной деятельности ситуации, предугадывать возможные ходы следствия и препятствовать ему.

Знать все особенности и нюансы именно следственной ситуации, основывающейся на оперативно-розыскных и следственных данных и связанной с личностью следователя, его помощников, ведущих расследование, преступники, конечно, не могут, но определенной информацией, объективно формирующей такую следственную ситуацию, они могут обладать, по-своему ее интерпретировать и использовать в своих интересах. Такие ситуации преступники тщательно продумывают и при необходимости «прикрывают» запасными организационными и финансовыми средствами.

В результате складывающиеся в ходе расследования ситуации чаще всего бывают весьма проблемными, осложненными значительным числом фактов противодействия расследованию со стороны ОПГ, коррумпированных лиц, попытками нейтрализовать деятельность следствия, сделать возникшую ситуацию более подходящей для ОПГ и в конечном счете блокировать расследование.

В информационной основе следственных ситуаций, особенно первоначальных, обычно содержится больше оперативно-розыскных и в основном ориентирующих сведений, чем уголовно-процессуальных данных, что тоже в определенной мере усиливает их проблематичность, уровень неопределенности и требует их соответствующей оценки в целях принятия наиболее обоснованных тактических решений.

Несмотря на вышеуказанное, информационная основа криминалистических ситуаций по этим делам в целом является многоаспектной, ибо в процессе расследования она формируется под влиянием значительного комплекса сведений, полученных в процессе допроса всех лиц, проходящих по делу, а также результатов других следственных действий и криминалистических операций; действий по обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей, обеспечению сохранения тайны следствия от оставшихся на свободе членов и руководства преступного сообщества; их действий, направленных на противодействие расследованию, и др. Это многообразие информационных компонентов приводит к появлению в процессе расследования разных ситуаций (чаще всего проблем и тактических рисков), требующих должного профессионального подхода к их разрешению.

Вместе с тем при оценке криминалистических ситуаций по указанным делам следует иметь в виду социально-экономические особенности соответствующих регионов, степень коррумпированности правоохранительных и иных органов на местах.

Криминалистические ситуации частно-практического характера по анализируемым делам могут носить не только следственный, но и доследсвенный и постследственный характер.

Доследственные ситуации в основном являются оперативно- розыскными и оказывают существенное влияние на формирование первоначальных следственных ситуаций расследования. Характер последних во многом зависит от того, изучена ли преступная организация, члены которой были задержаны, и находилась ли она под контролем оперативно- розыскных органов, и если находилась, то насколько долго; задержаны ли только рядовые члены этой организации или отдельные руководители: удалось ли уже на первом этапе расследования склонить кого-либо из задержанных к сотрудничеству со следствием; насколько продвинулось вперед доказывание на отдельных стадиях расследования. Такие ситуации обычно содержат существенную для активного развития расследования информацию.

В свою очередь, постследственные ситуации во многом складываются с учетом того, удалось ли выявить и осудить основную часть членов ОПС, особенно его руководство, и развалить его или выявлена и осуждена лишь часть их. В таких ситуациях оставшиеся на свободе члены данного ОПС, пополнив ряды своей преступной организации, через некоторое время, как правило, вновь начинают преступную деятельность. В то же время отдельные члены этой преступной организации могут в местах отбывания наказания по разным причинам разоткровенничаться о деятельности их преступного сообщества. Подобное поведение обеих названных групп преступников с учетом уже имеющейся оперативно-розыскной следственной информации о данном преступном сообществе может позволить продолжить работу по выявлению скрывшихся от следствия и суда его членов, особенно лидеров, по поиску скрытых от конфискации денежных средств, а также по окончательному развалу данного сообщества.

Криминалистические ситуации, возникающие при расследовании ОП, в научно-методическом плане могут быть дифференцированы по самым разным основаниям.

Следственные ситуации при расследовании ОП в отличие от ситуаций, возникающих при расследовании обычных преступлений, целесообразно делить не только на ситуации расследовании и ситуации отдельных следственных действий, но и на ситуации стратегического, этапного и тактического характера.

К ситуациям стратегического характера при раскрытии и расследовании преступной деятельности анализируемых сообществ обычно относятся ситуации, складывающиеся в ходе следствия, во многом определяемые независимыми от следствия позитивными или негативными факторами, которые облегчают или затрудняют (даже делают невозможным) полное раскрытие ОП и решение всех основных стратегических задач расследования преступной деятельности организованного криминального сообщества, а тем более его ликвидацию. Чаще всего такие факторы связаны с воздействием на ход расследования каких-либо политических, правовых, национальных, международных и других обстоятельств, а также значимых коррумпированных связей преступников. Такие факторы нередко делают следователя заложником политической и межнациональной борьбы, несовершенства уголовно-правового и уголовно-процессуального законодательства, других сложнейших процессов, происходящих в нашем обществе. К числу указанных факторов относится и отказ законодателей отменить депутатский иммунитет в отношении депутата, заподозренного в связи с организованной преступной деятельностью, или нереагирование правоохранительных органов зарубежных стран на официальные запросы российских правоохранительных органов о задержании и выдаче членов таких преступных сообществ, совершивших преступления на территории РФ. Указанные факторы существенно затрудняют расследование, а порой просто лишают смысла деятельность правоохранительных органов по конкретным делам. Поскольку расследование такого рода преступлений, как свидетельствует следственная практика, обычно длится несколько месяцев, в его пpoцecce складывается ряд этапов частного и промежуточного характера и возникают ситуации, облегчающие или затрудняющие решение указанных задач, которые в литературе предлагают называть ситуациями этапного характера.

Ситуации тактического характера наиболее насыщены различными тактическими приемами практического свойства, направлены на поддержку всех задач расследования, особенно стратегических, могут при достижении тактического эффекта от следственного действия облегчить их решение, достижение каких-либо других важных промежуточных задач расследования.

Например, решение одного из задержанных членов криминального сообщества на определенном этапе расследования в результате умелой работы следователя пойти на сотрудничество со следствием может облегчить решение важных задач при дальнейшем расследовании. В то же время недостаточно тактически продуманная операция по задержанию, не позволившая задержать основных исполнителей и организаторов расследуемой преступной акции, может затруднить ход следствия, но не сделать его невозможным.

Ситуации можно разделить на в должной мере контролируемые оперативно-розыскными работниками и следователем, частично контролируемые следствием и не контролируемые оперативно-розыскными работниками и следователем.

Ситуации, контролируемые в должной мере, в свою очередь, можно разделить на ситуации, возникающие в ходе доследственного оперативно- розыскного сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности криминальной организации и контролируемые оперативно- розыскными средствами, и ситуации, контролируемые процессуальными средствами, возникающими уже в процессе расследования. Эти ситуации чаще всего носят типовой характер.

Частично контролируемые ситуации чаще всего поддаются частичному регулированию криминалистическими, организационно- управленческими и психологическими средствами. Такими бывают ситуации главным образом с примерно одинаковым содержанием в них типичных (присущих сложившейся обстановке) и нетипичных (не присущих обстановке) признаков. Это более сложные для следствия ситуации, особенно требующие высокопрофессионального индивидуального подхода к их разрешению, чем типичные ситуации,

Ситуации, не контролируемые следствием и оперативно-розыскными органами, возникающие в процессе расследования, обычно носят непродолжительный характер, ибо одними из важных задач расследования преступлений при этом являются обеспечение постоянного контроля за возможным развитием следственных ситуаций и применение надлежащих средств их регулирования в интересах следствия. Чаще всего такие ситуации возникают в период провала каких-либо оперативно-розыскных и следственных операций по причине «утечки» информации, связанной с началом их проведения. Длится этот период недолго.

Все следственные ситуации, возникающие по делам анализируемой категории, как и по другим делам, можно разделить на ситуации, относящиеся к первоначальному, последующему и заключительному этапам расследования.

На первоначальном этапе следственные ситуации во многом зависят от того, что послужило основанием расследования. Если оно началось по материалам обычного уголовного дела, то характер ситуаций в данных случаях зависит от того, как быстро выявлены признаки ОП в этом деянии — сразу в начале первого этапа расследования или в его конце; кто был задержан при возбуждении дела — основные члены известной или еще не известной организованной группы или только один либо несколько рядовых исполнителей.

На этом и дальнейших этапах расследования характер возникающих следственных ситуаций очень часто зависит от примененных отдельными преступниками и криминальной организацией в целом способов оказания противодействие начавшемуся и продолжаемому расследованию, а также от того, удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов криминальной организации к сотрудничеству, участвуют ли в расследовании защитники, привлеченные к делу задержанными или выделенные по предложению следствия. и др.

В ситуациях, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативного наблюдения, чаше всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передачи ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно- банковской сфере. В определенной мере выявляются ее структура, состав и связи преступников.

Задача следователя при этом — наблюдать за ходом операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе ее проведения. Следует фиксировать время и место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление полученной ранее оперативно-розыскной информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получении не вполне достоверной информации, необходимо перепроверять указанную информацию, применяя иные источники оперативно-розыскных данных, в том числе добытые оперативным путем от осведомителей. Только после такой проверки ее можно использовать при расследовании (допросе подозреваемого и обвиняемого).

После получении общего представления о преступной деятельности выявленной ОПГ следственные и оперативно-розыскные органы должны за счет агентурных, розыскных и иных методов развивать систему получения данных для изучения всех преступных акций, совершенных ее членами.

При этом должны максимально использоваться процессуальные средства накопления информации. В частности, имеются в виду такие следственные действия, как допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыск. Вместе с тем очень важно обеспечивать надежное хранение, качественный анализ этой информации, ее стратегическое и тактическое и использование.

В этой ситуации, как справедливо рекомендуется некоторыми авторами, в целях выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации с учетом личностей задержанных и их мест в иерархии преступной группы целесообразно одного из задержанных оставить на свободе и осуществить рефлексивное управление его поведением, с тем, чтобы заподозренный совершал выгодные для расследования действия, позволяющие выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступных путем.

Однако эта операция может быть осуществлена не всегда. Для возможной ее реализации необходимо, чтобы выбранный субъект наблюдения обладал важной для следствия информацией, испытывал потребность связаться с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствовал поставленной задаче. Важно, чтобы оперативно-розыскные органы могли на должном профессиональном уровне осуществить полный и негласный контроль за всеми действиями этого субъекта. В противном случае необходимо избрать иные средства получении интересующей следствие информации.

В такой ситуации задача установления базовой направленности преступной деятельности ОПГ решается оперативно-розыскными и процессуальными средствами. Данная задача должна быть поставлена перед оперативно-розыскными органами особо, чтобы оперативная информация об этом целенаправленно добывалась и должным образом оценивалась.

Аналогичные методы действий целесообразны, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной ОПГ, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки преступной деятельности.

В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что в данном случае действует не просто группа преступников, а организованное криминальное сообщество, должна использоваться методика расследования такого вила преступления, под которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию, возможно, противостоят не просто несколько преступников, а члены организованной криминальной группы, для которой характерны культивирование атмосферы круговой поруки, а также использование в целях собственной защиты многих средств противодействия расследованию.

Чаше всего именно проявление этих признаков позволяет прийти к выводу о действии в данном случае ОПС. Однако поскольку расследование его преступной деятельности начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным криминальным формированием преступлений и его базовой направленности. В связи с этим большая роль отводится соответствующей оперативно-розыскной разработке формирования и следственно-розыскным действиям следователя по выявлению эпизодов расследуемой преступной деятельности. Для этого нужно не только сравнивать способы расследуемых деяний со способами ранее нераскрытых преступлений, но и изучать возможные сферы действия одной группы. Выявление таких сфер и задержание отдельных членов группы, действующих в них, обычно приводят к некоторому, а иногда и явному затуханию преступной деятельности в данных сферах. Эти сведения также помогают выяснить не только весь объем преступной деятельности криминальной организации, но и ее базовую направленность.

После того как в расследуемой деятельности будут выявлены «почерк» определенной организованной криминальной организации, а затем и направленность преступного интереса, применяемая методика расследования конкретного вида преступления, должна быть методически и организационно перестроена. В частности, она должна быть прежде всего нацелена на полное раскрытие преступной деятельности базового характера с учетом ее осуществления криминальной организацией: более продуманно должна использоваться информация из негласных сыскных источников и «выжиматься» всевозможная информация из исследуемых материальных следов преступления с применением всех современных научно-технических возможностей.

Активное и разнообразное противодействие расследованию также создает специфическую ситуацию, осложняющую работу следователя и оперативно-розыскных органов.

Склонение кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству со следствием определенным, а нередко существенным образом облегчает решение основных задач расследования. Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителей, об их роли в проведении преступной акции, о психологической атмосфере внутри данного формирования и др.

При этом очень важно, прежде всего, получить от такого информатора как можно больше сведений о руководителях данной организации об организаторах отдельных преступных акций. Следственная практика показывает, что даже в таких случаях данный участник преступления, сначала пошедший на сотрудничество со следствием, под влиянием более опытных соучастников, под воздействием намеренной «обработки» в следственном изоляторе может отказаться от этого сотрудничества. Если же он не откажется от сотрудничества, полученные от него данные следует с максимальной пользой использовать в следственной и оперативно-розыскной работе по делу.

Участие защитника в расследовании с момента объявления подозреваемому протокола задержания и ареста также иногда создает весьма своеобразную следственную ситуацию, требующую от следователя определенной тактической перестройки всей ее деятельности. Особенно существенным образом меняется обстановка допроса подозреваемого. Суть данной ситуации заключается в следующем. Наделение защитника правом иметь с подозреваемым свидания, участвовать в допросе подозреваемого и в иных следственных действиях с его участием, а также знакомиться с протоколами соответствующих следственных действии с участием его подзащитного позволяет ему уже в самом начале расследования знать о доказательствах, которыми располагает следователь. Следователь к этому должен быть готов, чтобы при допросе подозреваемого не потерять свободу в использовании доказательств и тактически переиграть противостоящую сторону.

Следователь должен тактически приспособиться к подобным ситуациям. В частности, он должен максимально эффективно использовать время до момента реализации адвокатом своей активной функции в ходе допроса с использованием всех возможностей закона. Как показывает практика, если следователь с самого начала допроса возьмет ход допроса с свои руки и будет хозяином положении, он сможет обеспечить при этом надлежащую обстановку. Необходимо умело применить тактические приемы

В частности, важно тактически правильно использовать фактор внезапности задержании, возможности ограничении объема сведений об имеющихся против допрашиваемого уликах, которыми располагает следствие, дефицит времени дли выдвижении новых объяснений, возможность быстрой проверки таких объяснений. При этом можно применять разработанные криминалистикой дли таких случаев тактические приемы допроса.

При получении от подозреваемого данных, которые указывают на новые возможные источники доказательств, необходимо как можно быстрее использовать эти источники, процессуально закрепить полученную из них доказательственную информацию. Все это позволит уверенно вести работу с подозреваемым в присутствии адвоката.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются, в частности, факторами:

1) характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, о численности и об особенностях ее функционирования;

2) числом выявленных и задержанных ее членов;

3) наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;

4) тем фактом, удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;

5) наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно- розыскными и следственными данными, необходимыми для удара по руководству группы в целях ее развала и уничтожения.

Для решения следственных и оперативно-розыскных задач, операций.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что организованная преступность как вид наиболее общественно-опасного явления не только в нашей стране, но и на мировой арене, приобретает новый размах и способы совершения преступлений.

В рамках представленного исследования необходимо сказать о том, что в настоящее время имеется ряд недостатков и пробелов как в уголовно- правовой, так и криминалистической теории в отношении правовой регламентации и порядка расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

Целесообразно определить следующие положения, выступающие в качестве выводов в представленной главе дипломного исследования.

1. Вопросы уголовной ответственности за совершение преступлений организованными группами, регламентированы законодателем в отечественном уголовном праве. При этом необходимо сказать о том, что в нашей стране уже давно назрел вопрос о принятии отдельного нормативного правового акта, включающего в себя нормы, касающиеся основных направления противодействия организованным преступлениям.

Вместе с тем необходимо отметить, что, к сожалению, в борьбе с ОП не хватает решительных действий со стороны руководства страны. Это обстоятельство часто дает основания для справедливых критических высказываний о том, что фактически у нас еще не начала активная борьба с коррупцией и ОП.

2. Необходимо сказать о том, что в ходе проведенного исследования было дано понятие расследованию преступлений, которое представляет собой соответствующую требованиями закона, обусловленную закономерностями преступления и иными объективными и субъективными факторами сложную, структурированную деятельность следователя и других уполномоченных лиц, целью которой является доказывание обстоятельств расследуемого преступления и решение иных возложенных на предварительное следствие задач.

3. Помимо указанных положений, проведенное исследование позволило более подробно раскрыть понятие «организованная преступность», под ней необходимо понимать всю деятельность организованных преступных формирований, как собственно преступную, так и иную, например, деятельность по вербовке коррумпированных чиновников, новых членов ОПГ, их обучение, поддержку членов ОПГ, отбывающих наказание, реорганизацию ОПГ, проведение досуга, субкультуру и т.п.

4. Представленная дипломная работа, а также проведенное в рамках нее исследование, позволило также определить структуру криминалистической характеристики организованной преступной деятельности, которая представлена следующими элементами:

а) элементы, характерные для структуры криминалистической характеристики группы преступлений, выделяемых на основании особого субъекта их совершения;

б) элементы, характеризующие специфику организованной преступной деятельности, выходящие за пределы конкретных преступлений, совершаемых в составе ОПГ, относящиеся к обеспечению её функционирования.

5. В рамках представленной дипломной работы анализу также подлежали типовые программы расследования организованной преступной деятельности, включающие в себя программы изучения структуры ОПГ, взаимоотношений внутри ОПГ, направлений деятельности ОПГ, события преступления, совершённого ОПГ (на примере корыстно-насильственного преступления), деятельности, выходящей за пределы совершения конкретных преступлений.

В целом приведенные в дипломной работы выводы могут способствовать дальнейшему развитию науки уголовного права и криминалистики в части уголовно-правовой характеристики организованной преступности, особенностям и порядку расследования данных преступлений.

1. Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru. — (Дата обращения: 31.03.2016).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru. — (Дата обращения: 31.03.2016).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru. — (Дата обращения: 31.03.2016).

4. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru. — (Дата обращения: 31.03.2016).

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г.

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»

// Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru. — (Дата обращения: 31.03.2016).

6. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.М. Лебедева. Изд. третье, доп. и испр. — М.: Юрайт, 2014. — 578 с.

7. Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности. — Москва.: Юрлитинформ., 2010. 312 с.

8. Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013. 408с.

9. Бакетов Д.В. Психологические особенности расследования организованной преступной деятельности // Уголовно-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью: сборник материалов межведомственного научно-практического семинара (Москва, 12 апреля 2012 года). — Москва.: ООО «Ваш полиграф. партнер»., 2012. С. 32-43.

10. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. Москва: Проспект, 2011. 228 с.

11. Белоцерковский С.Д. Организованная преступность: результаты борьбы и проблемы уголовного преследования // Преступность, национальная безопасность, бизнес. — Москва.: Рос. криминолог. ассоц. — 2012. С. 279-285.

12. Дей Т.В. Некоторые аспекты расследования организованной преступной деятельности // Российское право на современном этапе: материалы IV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. 17 апреля 2009 года. — Ростов-на-Дону.: РИНХ., 2009. С. 188-190.

13. Ефремов А.Г. Организованные преступные формирования и их деятельность // Развитие молодежной юридической науки в современном мире: Сборник научных трудов по материалам VIII Общероссийской научной конференции аспирантов, студентов и молодых ученых. — Тамбов.: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина., 2013. С. 301-303.

14. Зимуков Р.В. Организованная преступность и преступная деятельность // Норма. Закон. Законодательство. Право: материалы XV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (25-26 апреля 2013 г., г. Пермь. — Пермь., 2013. С. 270-272.

15. Карпушкин О.С., Новиков Г.Л. Организационные особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями // Юридическое лицо как субъект гражданско-правовой и уголовной ответственности и обеспечение ГИБДД условий реализации отдельных видов ответственности: сборник статей. — Орел.: ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова., 2013. С. 71-74.

16. Колосов Н.Ф., Тришкина Е.А., Шматов В.М. К вопросу организации международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью и терроризмом // Проблемы борьбы с преступностью: российский и международный опыт: Сборник научных трудов. Вып. 2. — Волгоград.: ВА МВД России., 2011. С. 78-83.

17. Короткова М.А. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами (ОПГ) // Тенденции и перспективы развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства в борьбе с преступностью: Материалы Всероссийской науч. конф., посвященной памяти Заслуженного деятеля науки Респ. Татарстан проф. Б.С. Волкова. Москва, 15 апреля 2011. — Москва.: РУДН., 2011. С. 304-310.

18. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. 504 с.

19. Лозовский Д.Н. Использование отдельных методов расследования преступлений в процессе противодействия организованной преступности // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. — Краснодар.: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России., 2014. С. 110-113.

20. Лозовский Д.Н. К вопросу о методах расследования организованной преступной деятельности // Криминалистические чтения на Байкале-2012: материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Иркутск.: ФГБОУВПО «РАП»., 2012. С. 190-192.

21. Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования программно- целевого метода при расследовании организованной преступной деятельности // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Международной научно- практической конференции, 20-21 сентября 2012 г. — Краснодар.: Изд. Дом — Юг., 2012. С. 72-74.

22. Чеченцев В. Организованная преступность // Причины, условия и факторы организованной преступности и ее коррупционная составляющая: Материалы X межрегиональной научной конференции 10-20 февраля 2012 г. — Пятигорск.: РИА-КМВ., 2012. С. 114-116.

23. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. 232 с.

24. Шараев В.О. Опыт расследования преступлений, совершенных организованными группами // Уголовно-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью: сборник материалов межведомственного научно-практического семинара (Москва, 12 апреля 2012 года). — Москва.: ООО «Ваш полиграф. партнер»., 2012. С. 103-112.

25. Шахбанова О.А. Транснациональная организованная преступность как угроза национальной безопасности России // XIX Державинские чтения. Институт права: материалы Общероссийской научной конференции. Февраль 2014 года. — Тамбов.: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина., 2014. С. 434-438.

26. Шутемова Т.В. О подходах к расследованию организованной преступной деятельности // Правонарушение и юридическая ответственность: материалы Международной научно-практической конференции (Тольятти, 13-14 ноября 2012 года). — Тольятти.: Изд-во ТГУ., 2012. С. 432-439.

27. Агильдин В.В. Организованная преступность: понятие, признаки, вопросы, требующие разрешения /В.В.Агильдин // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2013.- № 3 — С. 50-55.

28. Белоцерковский С.Д. Организованная преступность как угроза национальной безопасности России (по материалам документов стратегического планирования) /С.Д. Белоцерковский// Российский криминологический взгляд. — 2011. — № 2. — С. 248-251.

29. Белоцерковский С.Д. Организованная преступность и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с ней

/С.Д. Белоцерковский// Законность. — 2011. — № 12. — С. 9-11.

30. Валеев Д.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и ее сущность /Д.М. Валеев// Пробелы в российском законодательстве. — 2011. — № 1. — С. 157-159.

31. Дудкина Е.И. Организованная преступность (проблемы теории и практики) /Е.И. Дудкина // Вестник Саратовской государственной юридической академии. — 2013. — № 5 — С. 219-224.

32. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.cdep.ru/

33. 5.2. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.garant.ru/.

Размещено на